Госрегистрацию ...

В Беларуси утверждены типовые правила внутреннего контроля для организаций, осуществляющих государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Это предусмотрено соответствующим постановлением Государственного комитета по имуществу, опубликованным сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Внутренний контроль направлен на недопущение умышленного или невольного вовлечения организации по госрегистрации в процесс легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Кроме того, целью контроля является своевременное представление сведений о финансовых операциях, подлежащих особому контролю, в орган финансового мониторинга.

При этом в документе перечислены те условия, при которых финансовые операции подлежат особому контролю независимо от того, были они совершены или нет. Скажем, у регистратора подозрений или сведений о том, финансовая операция связана с получением и легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и т.п.

Так же особый контроль будет производиться в случае, если финансовая операция не соответствует целям деятельности клиента – некоммерческой организации, установленным учредительными документами, видам и (или) характеру деятельности клиента. А также – если операция осуществляется неоднократно в целях уклонения от регистрации в специальном формуляре.

Поводом для внутреннего контроля будут финансовые операции, сумма который равна или превышает 2000 базовых величин для физических лиц либо равна или превышает 20 000 базовых величин для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Согласно документу, регистраторы проводят идентификацию участников финансовой операции путем анкетирования, а также используют в целях изучения участников финансовой операции все доступные базы данных и сведения, содержащиеся в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Регистраторами, осуществляющими финансовые операции, и должностными лицами организации по государственной регистрации обеспечивается конфиденциальность фиксируемой информации о финансовых операциях и об участниках финансовых операций.