Три крупные ...

Департемантом финансовых расследований КГК возбуждены уголовные дела в отношении руководителей трех крупных компаний. Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов при помощи лжепредпринимательских структур.

Как сообщила пресс-служба Комитета госудасртвенного контроля, управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и г.Минску при содействии Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля ликвидирована деятельность преступной группы в составе 7 человек, оказывавшей субъектам реального сектора экономики услуги в уклонении от уплаты налогов.

Помимо пресечения деятельности данной преступной группы, возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц трех крупных столичных компаний, занятых в области строительства, а также оптовой и розничной торговли бытовой техникой, в т.ч. посредством интернет-магазинов. Данные предприятия являлись клиентами преступной группы. По самым скромным оценкам причиненный ущерб государству от теневой деятельности этих субъектов реального сектора экономики, связанной с неуплатой налогов, составил более 2,5 миллиардов рублей.

В настоящее время задержано 11 человек, обвиняемых в противоправной деятельности. В офисных помещениях реальных компаний, а также занимаемых участниками преступной группы проведено 20 обысков.

Наиболее активные представители (6 человек) теневого сектора экономики помещены в изолятор временного содержания и уже дают признательные показания. Им, как и должностным лицам предприятий реального сектора экономики, грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.